Новости Цены Информация для операторов Расположение Правила бронирования Контакты Акционерам БРОНИРОВАТЬ
|| Главная страница / Акционерам






















Акционерам

 

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агропромстрой"

 

Полное фирменное наименование общества:

 

Акционерное общество "Агропромстрой" (далее - Общество)

Место нахождения и адрес Общества:

 

295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 7/9

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:

 

295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 7/9

Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание):

 

годовое

Форма проведения Собрания:

 

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:

 

 

24 марта 2019 года

Дата проведения Собрания:

 

18 апреля 2019 года

Место проведения Собрания:

 

 

Республика Крым, г.Симферополь, ул. Шполянской, дом 7/9, приемная Генерального директора

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании:

 

1 015 216

 

Председатель Собрания Северин Александр Николаевич

Секретарь Собрания Короткова Зоя Викторовна

 

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13. Уполномоченное лицо Регистратора Хрущева Галина Александровна, действует на основании Доверенности № 17-5 от 10.01.2017 года.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах»:

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.

На момент начала проведения собрания, приняли участие в собрании 6 акционеров, обладавших в совокупности 792 746 размещенными голосующими акциями, что составляет 78,09% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

 

 

Повестка дня Собрания:

  1. Утверждение аудитора Общества на 2018 год

  2. Утверждение годового отчета Общества.

  3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

  4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

  5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

  6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

  7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

  8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня..

 

По первому вопросу: Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

1 015 216

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение),

1 015 216

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

792 746

Кворум по данному вопросу имеется (%)

78,09%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

792 746

100,00

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

792 746

100,00

По вопросу № 1 повестки дня Собрания принято решение. Утвердить аудитором Общества на 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба», ОГРН 1149102070413, юридический адрес: 295021, РК, г. Симферополь, ул. Данилова, д. 43, офис 6.

 

По второму вопросу: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

1 015 216

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение),

1 015 216

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

792 746

Кворум по данному вопросу имеется (%)

78,09%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

792 746

100,00

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

792 746

100,00

По вопросу № 2 повестки дня Собрания принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

 

По третьему вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

1 015 216

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения

1 015 216

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

792 746

 

Кворум по данному вопросу имеется (%)

78,09%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

792 746

100,00

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

792 746

100,00

По вопросу № 3 повестки дня Собрания принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год

 

По четвертому вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

1 015 216

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения

1 015 216

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

792 746

Кворум по данному вопросу имеется (%)

78,09%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

792 746

100,00

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

792 746

100,00

По вопросу № 4 повестки дня Собрания принято решение: Убыток Общества по результатам 2018 года согласно отчету о финансовых результатах покрыть за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.

 

По пятому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

5 076 080

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения

5 076 080

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

3 963 730

Кворум по данному вопросу имеется (%)

78,09%

При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Наблюдательный совет избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

"ЗА" кандидатов, в том числе:

3 963 730

1. Северин Александр Николаевич

792 746

2. Виноградова Оксана Федоровна

792 746

3. Мазалов Валерий Анатольевич

792 746

4. Сироклин Николай Александрович

792 746

5. Сергеев Игорь Викторович

792 746

"ПРОТИВ всех кандидатов"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"

0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

0

ИТОГО:

3 963 730 (100%)

По вопросу № 5 повестки дня Собрания принято решение: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Северин Александр Николаевич, Виноградова Оксана Федоровна, Мазалов Валерий Анатольевич, Сироклин Николай Александрович, Сергеев Игорь Викторович.

 

По шестому вопросу: Утверждение аудитора общества на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

1 015 216

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения

1 015 216

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

792 746

Кворум по данному вопросу имеется (%)

78,09%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

792 746

100,00

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

792 746

100,00

По вопросу № 6 повестки дня Собрания принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба», ОГРН 1149102070413, юридический адрес: 295021, РК, г. Симферополь, ул. Данилова, д. 43, офис 6.

 

По седьмому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

1 015 216

Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения

 

790 706

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения

 

224 510

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения

 

13 240

КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ (%)

5,9%

По вопросу № 7 повестки дня Собрания подсчет голосов не проводился в связи с отсутствием кворума по данному вопросу. По данному вопросу решение не принято

 

По восьому вопросу: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

1 015 216

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения

1 015 216

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

792 746

Кворум по данному вопросу имеется (%)

78,09%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти (более 75%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

792 746

100,00

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе:

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

792 746

100,00

По вопросу № 6 повестки дня Собрания принято решение: Утвердить Устав АО «Агропромстрой» в новой редакции.

 

 

Председатель Собрания ______________ Северин Александр Николаевич

 

 

Секретарь Собрания ______________ Короткова Зоя Викторовна

 























Новости Цены Информация для операторов Расположение Правила бронирования Контакты Акционерам